公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 ｜大井泵浦工業

1.董事會決議日期:112/12/19

2.股東臨時會召開日期:113/02/21

3.股東臨時會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。

(2)訂定本公司「公司治理實務守則」案（新增）。

(3)訂定本公司「誠信經營守則」案（新增）。

(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案（新增）。

(5)訂定本公司「道德行為準則」案（新增）。

(6)訂定本公司「永續發展實務守則」案（新增）。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/01/23

12.停止過戶截止日期:113/02/21

13.其他應敘明事項:無。