公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表 ｜展逸國際企業

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:112/12/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘

(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人

(3)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群

(4)董事：寬宏藝術經紀股份有限公司

(5)董事：陳彥璟

(6)獨立董事：劉建成

(7)獨立董事：林蓓茹

(8)獨立董事：呂宛蓁

(9)獨立董事：陳啟桐

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務。

(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司

正紅心股份有限公司董事

(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘

存甯投資有限公司董事長

展逸管理顧問股份有限公司董事長

逸啟飛運動教育股份有限公司董事長

展逸品牌管理(上海)有限公司執行董事

(3)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人

逸啟飛運動教育股份有限公司董事

展逸品牌管理(上海)有限公司總經理

(4)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群

星達管理顧問股份有限公司董事長

星達壹投資股份有限公司董事長

星達貳投資股份有限公司董事長

星達三投資股份有限公司董事長

米斯特國際企業股份有限公司董事

鍇睿國際數位股份有限公司董事

格帝控股股份有限公司董事

紫金堂股份有限公司董事

逸啟飛運動教育股份有限公司監察人

(5)董事：寬宏藝術經紀股份有限公司

台灣藝能工程股份有限公司董事長

表演工作坊文化創意股份有限公司董事

(6)董事：陳彥璟

展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理

(7)獨立董事：劉建成

樂智康股份有限公司董事兼任執行長

鴻淵聯合會計師事務所會計師

(8)獨立董事：林蓓茹

巨思文化股份有限公司傳播長

影響力品牌學院學務中心顧問

(9)獨立董事：呂宛蓁

國立臺灣大學教授

(10)獨立董事：陳啟桐

律果法律事務所主持律師

台灣科技專利商標事務所主持律師/專利師

律果科技股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:112/12/19 ~ 115/12/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經112年12月19日股東臨時會決議，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案表決時出席股東表決權總數14,539,703權；

經票決結果贊成權數：14,534,603權

(其中以電子方式行使表決權 153,181權)

表決權總數 99.96%，反對權數：5,000權(其中以電子方式行使表決權5,000權)

無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)

棄權與未投票權數：100權(其中以電子方式行使表決權100權)

本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘

(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人

(3)董事：陳彥璟

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘

展逸品牌管理(上海)有限公司執行董事

(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人

展逸品牌管理(上海)有限公司總經理

(3)董事：陳彥璟

展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

展逸品牌管理(上海)有限公司地址：上海市長寧區長寧路1027號1803-1804室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

展逸品牌管理(上海)有限公司：品牌管理、企業管理諮詢、企業形象策劃、

市場營銷策劃；信息資訊服務；體育賽事策劃；體育競賽組織；

組織體育表演活動；項目策劃與公關服務；會議及展覽服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:列入合併財務報告之子公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

展逸品牌管理(上海)有限公司：投資金額200萬美元/持股比例100%

12.其他應敘明事項:無。