公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.事實發生日:112/12/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：112/12/27

(2)股東會召開日期：113/2/5(一)上午十時整

(3)股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年1月7日至113年2月5日

(6)召集事由

一、報告事項

(一)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(三)修訂本公司「道德行為準則」報告。

二、討論暨選舉事項

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案。

(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(五)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(六)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(七)全面改選董事案。

(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

三、臨時動議

4.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份達1%以上股份之

股東，得向公司提名獨立董事候選人。

本公司訂於民國112年12月29日起至民國113年1月8日，每日上午8時20分至下午5時20

分【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及

以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東臨時會之

提名，上述期間若有股東提名，屆時將另提請董事會討論。受理股東提名處所：金興精

密工業股份有限公司財會部(地址：桃園市平鎮區工業一路3號；電話：03-4195988)