公告本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事 暨三分之一以

公告本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:112/12/27

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事/廖大穎

獨立董事/柯淑女

獨立董事/關皚麗

6.新任者簡歷:

獨立董事/廖大穎/ 東海大學法律學系/專任教授；旺矽科技(股)公司/獨立董事

獨立董事/柯淑女/ 德勤國際管理顧問有限公司/執行長；鐶琪塑膠(股)公司/董事

獨立董事/關皚麗/ 高雄醫學大學附設中和紀念醫院/神經外科主治醫生；

高雄醫學大學醫學院醫學系/專任教授

世界國際外科學會/理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事三席

9.新任者選任時持股數:

獨立董事/廖大穎，0股

獨立董事/柯淑女，0股

獨立董事/關皚麗，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/28~114/6/27

11.新任生效日期:112/12/27

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司設置第一屆審計委員會取代監察人

職權，本屆董事會席次修正為七席，其中包含三席獨立董事，審計委員會由全體

獨立董事組成。