公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項(更正) ｜火星控股

1.事實發生日:113/01/05

2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：

討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理管理辦法」部份條文案。

(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。

(4)通過修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。

(5)通過修訂「董事選任程序管理辦法」部份條文案。

(6)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。

(7)全面改選董事案。

選舉事項：

(1)全面改選董事7席案

董事：朱企成

董事：邰柏慶

董事：黃瓊儀

董事：王世煌

獨立董事：段鍾沂

獨立董事：楊淑鈴

獨立董事：楊郁萍

其他議案：

(1)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無