公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:113/01/19

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會

委員。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：楊俊宏

學歷：

廈門大學 經濟學 博士

國立台北大學企管系 碩士

國立中山大學企管系 學士

經歷：

富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理

富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理

富邦期貨股份有限公司董事長

富邦證券投資信託股份有限公司 董事

台灣期貨交易所股份有限公司 董事

現職：

翔耀實業股份有限公司 獨立董事

富邦期貨股份有限公司 董事

富邦綜合證券股份有限公司 顧問

獨立董事：陳啟祥

學歷：

美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士

國立政治大學企業管理研究所 科技事業經營管理研究班

國立台灣大學農業化學研究所 碩士

經歷：

和康生物科技股份有限公司資深副總經理

台灣利得生物科技股份有限公司 總經理

現職：

聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理

獨立董事：翁偉倫

學歷：

國立政治大學法律系法學組 學士

經歷：

2001年司法特考司法官及格

2001年律師高考及格

臺灣桃園地方檢察署 檢察官

臺灣士林地方檢察署 檢察官

法務部廉政署 派駐檢察官

現職：

伯衡法律事務所 所長

三顧股份有限公司董事

樂迦再生科技股份有限公司 監察人

新光一號不動產投資信託基金 監察人

(4)異動原因：本公司113年01月19日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：113/01/19~116/01/18