公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜火星生技

1.事實發生日:113/01/19

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。

二、現金購買樹飛雪國際行銷有限公司主要營業、財產及樹飛雪相關商標

權之最終購買價格報告。

三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

四、通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」部分條文及訂定本公

司「董事選任程序」案。

五、通過選任本公司第二屆董事9人(含獨立董事3人)案。

六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。