公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 ｜怡和國際

1.董事會決議日期:113/01/29

2.股東臨時會召開日期:113/03/26

3.股東臨時會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:113/02/26

12.停止過戶截止日期:113/03/26

13.其他應敘明事項:

(1)電子方式行使表決權期間：自民國113年3月9日起至113年3月23日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。