公告本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜安美得生醫

1.董事會決議日期:113/01/30

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告。

(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。