公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 ｜碳基科技-新

1.臨時股東會日期:113/01/30

2.重要決議事項:

一、討論事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」案

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人程序」案

(四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案

(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案

(七)通過擬辦理現金增資私募普通股案

二、選舉事項:

本公司增選一席董事及三席獨立董事案

三、其他議案:

通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案

3.其它應敘明事項:無。