公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 ｜聚恆科技

1.董事會決議日期:113/02/01

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度審查報告。

(3)112年度盈餘分派現金報告。

(4)112年度員工及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於113年2月23日起至

113年3月4日下午五時止，受理持股百分之一以上股東提案及提名，受

理提案及提名處所：本公司企劃管理室(台南市永康區永科環路168號)。

(2)電子投票行使期間：自113年3月30日至113年4月27日止。

(3)本次股東常會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理

人：統一綜合證券股份有限公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。