公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜金興精密工業

1.事實發生日:113/02/05

2.發生緣由:113年第一次股東臨時會議重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(2)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。

二、討論暨選舉事項：

(1)通過修訂「公司章程」部分條文案

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案

(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(7)全面改選董事案

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。