公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 ｜裕山環境工程

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:WORK HUB智能商務空間(民權館)

高雄市新興區民權一路251號11樓之1(亞洲商務中心大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體方式

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會審查決算表冊報告。

3.112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

一、受理股東書面提案及作業流程說明如下：

(1)受理股東書面提名期間：自113年04月12日至113年04月22日止。

(2)受理股東書面提名處所：高雄市三民區民族一路80號30樓之二。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自113年5月28日至113年6月24日。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw。