董事會決議通過召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)審計委員會審查重編後111年度之決算表冊報告。

(2)112年度營業報告。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)112年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度重編財務報告及更正營業報告書案。

(2)112年度營業報告書及財務報告案。

(3)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市案。

(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/17

12.停止過戶截止日期:113/05/15

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自113年4月13日起至113年5月12日止，股東得於前述行使

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