公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(01)一一二年度營業報告。

(02)一一二年度審計委員會審查報告書。

(03)一一二年度盈餘分配之現金股利分派報告。

(04)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(05)修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(01)一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(01)修訂「公司章程」案。

(02)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無。