公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.事實發生日:113/02/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：113/02/26

(2)股東會召開日期：113/04/10(三)上午九時整

(3)股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號7樓之1

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年3月12日至113年4月10日

(6)召集事由：

一、報告事項：無。

二、承認事項：無。

三、討論事項：無。

四、選舉事項：

(一)全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)案。

五、其他議案：

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：

(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(2)受理期間：中華民國113年2月27日起至113年3月7日止。

(3)受理處所：新北市土城區中央路4段51號7樓之1 (東聯互動股份有限公司財會部)。