公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜銳澤實業

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2) 本公司112年度營業報告。

(3) 本公司112年度審計委員會查核報告。

(4) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5) 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。

(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。

(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/18

12.停止過戶截止日期:113/05/16

13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國113年3月8日至

113年3月18日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054

新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>