公告本公司設立第一屆審計委員會 ｜虎山實業

1.事實發生日:113/03/01

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由

新任全體獨立董事成立第一屆審計委員會。

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃瓊玉　天凱科技(股)公司 獨立董事

獨立董事：江威龍　永彰科技(股)公司 副總經理

獨立董事：莊國明　長江大方國際法律事務所 律師

(4)異動原因:全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期:不適用。

(6)新任生效日期：113/03/01~116/02/28。

4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員

會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>