公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜樂迦再生

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2023年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認2023年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司選舉第二屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>