本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:113/03/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：113/03/07

二、股東會召開日期：113年06月21日(星期五)上午9時整

三、股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓

(大瀚環球商業中心)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項：

1.獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

2.2023年度營業報告。

3.審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

4.2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.2023年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.董事會議事辦法修訂報告。

7.酷樂併購案執行報告。

(二)承認事項：

1.2023年度營業報告書及財務報表案。

2.2023年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.公司章程修訂案 (應以特別重度決議通過)。

(四)臨時動議。

4.其他應敘明事項:

一、股票最後過戶日：113年4月22日

二、股票停止過戶日：113年4月23日起至113年6月21日

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(一)行使期間：自2024年5月22日至2024年6月18日止。

(二)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」股東會

電子投票平台，並依相關說明操作之。（網址：www.stockvote.com.tw）

四、受理股東提案事宜：

(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面或電子方式向公司提出股東常會議案。

(二)提案規定：股東提案以一項為限，所提議案以三百字(包含理由、說明及

標點符號在內)為限，提案超過一項或超過三百字者，均不列入議案。

(三)受理提案期間（不得低於10日）：本公司訂於2024年4月13日起至2024年

4月23日止受理股東以書面就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於2024年

4月23日下午五時前提出並註明聯絡人及方式，以讓董事會備查及回覆審查結果。

郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，另依95.4.7經商字第0950

2043500號函，股東議案之提出採到達主義，是以，股東之提案應於公告受理期間

內寄(送)達本公司公告受理提案處所。

(四)受理提案處所：科科科技股份有限公司

（地址：台北市南港區昆陽街16號16樓，電話：02-26557557）。

(五)其他說明：

1.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.本公司董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分

之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

3.上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案。

4.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

5.以上所提及其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>