公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜列特博生技

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心203室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)監察人查核本公司112年度決算報告。

(3)本公司112年度現金股利分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司112年度虧損撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>