公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期暨相關事宜 ｜意藍資訊

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」報告。

(6)修訂「公司誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表。

(2)112年度盈餘分派。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」。

(2)修訂「董事選舉辦法」。

(3)擬解除本公司董事及其法人代表人不競業義務。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，本公司自民國113年3月22日上午09時

起至113年4月1日下午05時止，受理股東採書面方式

就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：

臺北市大安區信義路四段184號6樓，電話：02-2755-

1533)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

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