公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜勝釩科技

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜：

一、股東會召開日期:113/6/25(星期二)上午10時召開

二、股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室

三、股東會召開方式:實體股東會

四、召集事由:

(一)報告事項

1.一一二年度營業報告書。

2.審計委員會審查重新編修之一一一年度(併列一一○年度)決算表冊報告。

3.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

4.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.訂定「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」、

「員工道德行為準則」報告。

(二)承認事項

1.重新編修之一一一年度(並列一一○年度)財務報表案。

2.一一二年度營業報告書及財務報表案。

3.一一二年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。

2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.修訂「股東會議事規範」部分條文案。

5.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購

權利案。

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期:113/4/27

六、停止過戶截止日期:113/6/25

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。

受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。

二、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自113年5月25日起

至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司網頁，依相關說明

進行投票(網址：stockservices.tdcc.com.tw)。

<摘錄公開資訊觀測站>