公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員審查報告。

(3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

(5)訂定本公司「道德行為準則」。

(6)訂定本公司「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊承認案。

(2)本公司112年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」。

(4)修訂本公司「背書保證作業處理程序」。

(5)修訂本公司 「股東會議事規則」。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理持股1%以上之股東向公司提出股東

常會議案，但以一項且300字為限。提名受理期間：113年4月1日至113年4月11日

下午五時止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑】。

提名受理處所：台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二，本公司財會處。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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