本公司董事會決議召開民國113年股東常會 ｜宏碁創達

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)增訂本公司「內部規章」案報告。

i.永續發展實務守則。

ii.誠信經營守則。

iii.誠信經營作業程序及行為指南。

iv.道德行為準則。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度財務報表及營業報告書承認案。

(2)民國112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

(2)申請股票上櫃討論案。

(3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購

討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月29日上午9時起至民國113年4月8日下午

5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(新竹

縣竹北市環科一路33號6樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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