公告本公司董事會決議召開113年股東會公告 ｜亞洲教育平台

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處

（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6）。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至

113年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>