公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜永鴻國際生技

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)2023年度關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認2023年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無。

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