公告本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜明遠精密科技

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/04/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、112年度營業報告。

(二)、112年度審計委員會查核報告。

(三)、112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。

(四)、112年度現金股利發放情形報告。

(五)、訂定「誠信經營守則」報告案。(本案新增)

(六)、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(本案新增)

(七)、訂定「道德行為準則」報告案。(本案新增)

(八)、訂定「永續發展實務守則」報告案。(本案新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)、112年度營業報告書及財務報表案。

(二)、112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂「公司章程」部分條文案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/25

12.停止過戶截止日期:113/04/24

13.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自

民國113年2月16日起至2月26日止，凡有意提案之股東請於

民國113年2月26日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為明遠精密科技股份

有限公司，地址：新竹縣竹北市中和街191巷31號。

(二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

113年3月25日至4月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所

股份有限公司) 。

<摘錄公開資訊觀測站>