公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/03/11

2.發生緣由:

一、董事會決議召開113年股東常會事宜

1、停止股票過戶起訖日期：113年4月14日至113年6月12日

2、股東常會時間：113年6月12日(星期三)上午10時

3、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）召開實體股東會

本次股東常會議程如下：

一.報告事項：

(1)112年度營業報告書

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞分配情形報告。

二.承認事項：

(1)112度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

三.討論事項：

(1)本公司112年度盈餘轉增資及員工紅利發行新股案。

(2)以資本公積發放現金案。

(3)修訂「公司章程」部份條文案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

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