本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜群運環保

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台南市南區南門路261號(台南市勞工育樂中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理

期間自113年3月22日至112年4月1日下午5時止，持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面方式向本公司提出，受理處所：群運環保股份有限公司(台南

市安南區安明路四段100號)電話：(06)257-5589，其他相關事宜將依法公告之。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月30日至

113年05月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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