公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會 ｜久禾光電

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一二年度營業報告。

2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

5、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

補選第七屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會

之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15

時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上

加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理

部，電話：04-23550816)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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