中台董事會決議召開113年股東常會公告 ｜中台資源科技

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一二年度營業報告。

2、本公司一一二年度審計委員會查核報告書。

3、本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

4、修訂本公司「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:NA。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。

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