公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/03/13董事會重大決議如下:

(1) 擬修訂本公司「公司章程」案。

(2) 一一二年度董事及員工酬勞分配案。

(3) 擬修訂傑智環境科技經理人暨員工職等職級表案。

(4) 經理人賴紀壯晉升案。

(5) 經理人黃建良晉升案。

(6) 經理人粘愷峻晉升案。

(7) 一一二年度營業報告書及各項財務報表承認案。

(8) 一一二年度盈餘分配案。

(9) 一一二年度內部控制制度聲明書案。

(10) 本公司「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。

(11) 本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。

(12) 擬辦理本公司董事暨重要職員投保「責任保險」案。

(13) 本公司擬向銀行申請授信案。

(14) 擬訂召開本公司一一三年度股東常會案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>