公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號 (信紘大樓一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國112年度營業概況報告。(本案新增)

(二)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(本案新增)

(三)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(本案新增)

(四)本公司112年度對外背書保證執行情形報告。(本案新增)

(五)本公司112年度大陸投資情形報告。(本案新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國112年度營業報告書與財務報表案。(本案新增)

(二)承認本公司民國112年度盈餘分配案。(本案新增)

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第5屆董事7席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。(本案新增)

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案及提名之期間：

自民國113年2月23日起至民國113年3月4日止。受理處所：望隼科技股份有限公司

股務部(地址：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓)電話：037-582900。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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