公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 ｜邦睿生技

1.董事會決議日期:113/03/18

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一二年度營業報告書。

(2) 一一二年度審計委員會查核報告。

(3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4) 一一二年度盈餘以現金發放案。

(5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一二年度盈餘及資本公積分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。

(2) 辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開

承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自民國113年4月26日起至民國113年

6月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理

過戶者於4月25日下午4時30分前親洽或以掛號郵寄第一金

證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區安和

路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國113

年4月25日郵戳為憑。

(2)依公司法第172條之1規定，113年度股東常會受理持股1％

以上股東提案。

(3)承(2)受理期間：自民國113年4月16日至民國113年4月26日，

以送達為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月26日下

午三時前以書面提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

(4)承(2)受理地點：台中市大里區工業九路118號4樓，本公司

財會行政處收。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自

113年5月25日至113年6月21日止，股東得於前述行使期間逕

登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東

會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址: stockservices.tdcc.com.tw/】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>