公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/18

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：請於113年04月19日起至113年04月29日下午4時30分前受理

股東就股東會提案，凡有意提案之股東務請於113年04月29日下午4時30分前

親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件寄達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註『股東常會議案提案函件』字樣及以掛號函件寄送達)

(2)受理處所：益鈞環保科技股份有限公司股務單位

桃園市蘆竹區油管路二段761號

(3)相關事宜：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明

及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>