公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告 ｜鎧鉅科技

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。

(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。

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