本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜廣朋實業

1.事實發生日:113/03/22

2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：113/03/22

(2)股東常會召開日期：113/06/13

(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)

(4)召集事由：

(一)報告事項

1.本公司112年度營業報告。

2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司112年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項

1.本公司減資彌補虧損案。

2.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。

3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(四) 臨時動議

(5)停止過戶起始日期：113/04/15

(6)停止過戶截止日期：113/06/13

4.其他應敘明事項:

(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月12日星期五下午五時

前（因最後過戶日113年4月14日適逢假日故提前至4月12日）親臨本公司股務代理機構

「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國113年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局

第11973號信箱。

(2).依據公司法第172條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日為本次股東常會之

股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。

(3).依據公司法第192條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日，受理股東提名獨立

董事候選人名單，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。

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