本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜建祥國際

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司112年度營業報告。

（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。

（3）本公司112年度獲利分派董事酬勞金額及員工酬勞金額報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:討論本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

（1）依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定

為民國113年4月20日起至113年4月30日止，其受理處所為本公司，地址：

新北市新莊區五權一路3號之4。

（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

a.行使期間：自民國113年05月25日至113年06月21日止。

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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