公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/21

2.發生緣由:

董事會決議日期:113/03/21

股東會召開日期:113/06/24

股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)

召集事由:

一、報告事項：

(1)民國112年度營業報告書。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司買回股份執行報告。

二、承認事項：

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

四、臨時動議

停止過戶起始日期:113/04/26

停止過戶截止日期:113/06/24

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股百分之一以

上股份之股東書面提案，提案受理期間自113年4月8日起至113年4月17日止。受理場

所為本公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相

關事宜將另行依規定公告之。

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