本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜啟弘生物科技

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告書。

(2) 112年度審計委員會審查報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)購買董事及重要職員責任保險情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東

提案手續並敘明聯絡人及方式，以供董事會備查及回覆審查結果。

1. 提案受理期間：自113年4月16日起至4月26日16時止。

2. 提案受理處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部

（地址：新北市汐止區康寧街169巷103號3樓、電話：02-26947888）。

3. 提案受理方式：本次股東常會之提案，務請於113年4月16日至4月26日16時前提出

並敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日

期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。

4. 其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1及相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>