公告本公司113年股東常會召開日期、地點及召集事由 ｜怡和國際

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)審計委員會查核重編後110年度及111年度決算表冊報告。

(2)112年度營業報告。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司112年關係人交易報告。

(6)訂定「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司重編後110年度及111年度財務報表案。

(2)112年度營業報告書及財務報表案。

(3)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「董事選任程序」部分條文案。

(3)盈餘轉增資發行新股案。

(4)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(5)本公司股票上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先

認購案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、提名期間自113年4月15日至113年4月25日止，

受理股東提案、提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)。

(2)電子方式行使表決權期間：自民國113年5月25日起至113年6月21日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>