公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會 ｜光晟生物科技

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會審查報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至

113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達，並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司

財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。

(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至113年6月

21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)

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