本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜桃禧航空城大飯店

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司第六屆董事7席(含3名獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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