公告本公司董事會決議股東常會召開事宜 ｜立達國際電子

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司

(地址:台北市內湖區新湖二路166號R/8樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(三)訂定「公司治理實務守則」條文。

(四)訂定「企業永續發展實務守則」條文。

(五)訂定「道德行為準則」條文。

(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」條文。

(七)修訂「誠信經營守則」條文。

(八)修訂「董事會議事規則」條文。

(九)購買董事責任保險情形報告。

(十)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(十一)庫藏股買回執行情形報告

(十二)訂定「處理董事要求之標準作業程序」條文。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」部分條文。

(二) 修訂「股東會議事規則」案

(三) 修訂「董事選舉辦法」案

(四) 申請股票上市(櫃)案

(五) 擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司補選一席董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一) 本公司新任董事競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。

受理期間：中華民國113年4月12日起至113年4月22日止。

受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區

新湖二路166號4樓)。

受理方式：書面方式。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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