公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)民國112年度內部控制制度聲明書案。

(2)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)民國112年度營業報告書及財務報表。

(4)民國112年度虧損撥補案。

(5)民國113年度簽證會計師委任及報酬暨為配合會計師事務所內部輪調，

變更簽證會計師案。

(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(7)修訂「公司章程」案。

(8)修訂「董事選舉辦法」案。

(9)修訂「股東會議事規則」案。

(10)修訂「董事會議事規範」案。

(11)修訂「審計委員會組織規程」案。

(12)修訂「風險實務管理守則」與「風險管理政策與程序」案。

(13)訂定「永續暨風險管理委員會組織規程」案。

(14)設置永續暨風險管理委員會與委任第一屆永續暨風險管理委員會委員案。

(15)召集本公司民國113年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>