本公司董事會決議召開民國113年股東常會 ｜鋐昇實業

1.事實發生日:113/03/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)

4.股東會召開方式：實體股東會

5.會議召集事由

(一)報告事項：

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)民國112年度營業報告書及財務報告案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(四)臨時動議

6.停止過戶日期起日：113/04/20

7.停止過戶日期迄日：113/06/18

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