公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜 ｜云光科技

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告。

(2) 本公司112年度審計委員會審查報告。

(3) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司112年度盈餘分配分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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