本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 ｜勵威電子

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告

(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告

(3)對外背書保證情形報告

(4)本公司民國一一二年度大陸投資執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂本公司「背書保證管理作業」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>