公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.　112年度營業報告案。

2.　112年度監察人審查報告案。

3.　修正董事會議事規範案。

6.召集事由二、承認事項:

1.　承認112年度營業報告書及財務報表案。

2.　承認112年度盈餘撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.　修正本公司「公司章程」案。

2.　修正董事及監察人選舉辦法案。

3.　解除新任董事及其代表人競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.　董事及監察人全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於

113年4月19日，掛號郵寄者以112年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。

依公司法172條之1規定，擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技

股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路237號6樓之1，聯絡

人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。

依公司法192條之1規定，擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止

受理持股1%以上股東就本次股東常會之獨立董事候選人之提名，受理

處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路

237號6樓之1，聯絡人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。

獨立董事應選名額：2名

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>